O Primeiro Comando da Capital (PCC) é o principal alvo de uma ação contra um esquema bilionário em que o objetivo era infiltrar a facção na economia formal do Brasil. A ofensiva, deflagrada nesta quinta-feira e chamada de Carbono Oculto, mobilizou 1,4 mil agentes da Polícia Federal, Receitas Federal e Estadual, Gaeco e Polícia Militar. Entenda os principais pontos da investigação.

Alvos e objetivo

Alvos: São 350 alvos em dez estados, com 200 mandados de busca e apreensão.

Meta: Desmantelar uma rede criminosa que, segundo as autoridades, dominou toda a cadeia produtiva de combustíveis, da produção à venda.

Alvos-Chave e Setores Envolvidos

Faria Lima: Um dos focos principais, com 42 alvos, incluindo empresas, corretoras e fundos de investimento. A investigação aponta para a tentativa de lavagem de dinheiro e proteção de patrimônio criminoso.

Setor de Combustíveis: A operação atinge 17 distribuidoras, seis refinadoras, quatro transportadoras, dois terminais portuários e cinco redes de postos de gasolina. Quatro usinas de álcool foram bloqueadas pela Justiça.

Outros Setores: A investigação se estende a redes de padarias, além de 21 pessoas físicas e duas instituições de pagamentos.

Crimes e Valores Investigados

Lavagem de Dinheiro: A principal suspeita é a lavagem de dinheiro, inclusive do tráfico de drogas, para o PCC e seu líder, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola. A instituição de pagamentos BK Bank movimentou R$ 17,7 bilhões de forma suspeita.

Movimentação bilionária: Estima-se que o esquema movimentou R$ 52 bilhões em postos de combustível entre 2020 e 2024.

Prejuízo aos cofres públicos: A sonegação fiscal resultou em perdas de R$ 8,6 bilhões para a Receita Federal.

Irregularidades em postos: Mais de mil postos em 10 estados foram identificados com irregularidades. A maioria recebia dinheiro em espécie ou por meio de cartões para lavar recursos do crime.

Importação e adulteração: O grupo importava produtos como nafta e diesel, supostamente para fins lícitos, e desviava metanol para adulterar a gasolina, prejudicando consumidores e aumentando os lucros.

Principais Acusados e Estrutura

Liderança: A investigação aponta para cinco núcleos, com destaque para a associação entre os empresários Roberto Augusto Leme da Silva (Beto Loco) e Mohamad Hussein Mourad, do antigo grupo Aster/Copape, e o Grupo Refit, de Ricardo Magro.

Expansão: O grupo teria usado o dinheiro ilícito para comprar usinas sucroalcooleiras no interior de São Paulo, expandindo seu domínio e financiado lobistas em Brasília para blindar suas atividades.

Ocultação e Blindagem de Patrimônio

Fintechs como "bancos paralelos": Uma fintech de pagamento foi identificada como "banco paralelo" da organização, movimentando mais de R$ 46 bilhões e recebendo depósitos em espécie, o que não é comum para esse tipo de instituição.

Fundos de investimento: Foram detectados 40 fundos de investimento com patrimônio de R$ 30 bilhões controlados pela organização. Esses fundos, muitas vezes fechados e com um único cotista, eram usados para ocultar a origem do dinheiro.

Bens adquiridos: Com os recursos, o grupo comprou uma série de bens, incluindo 1.600 caminhões, um terminal portuário, quatro usinas de álcool e mais de 100 imóveis, como fazendas e uma residência de R$ 13 milhões em Trancoso.

Consequências

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) entrou com ações para bloquear mais de R$ 1 bilhão em bens dos envolvidos, como garantia para o pagamento dos impostos devidos.

A Receita Federal já autuou os postos de combustível envolvidos em mais de R$ 891 milhões.

Correio do Povo